Percheziții la societățile comerciale și persoanele bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la societățile comerciale și persoanele bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

În această dimineață (joi, 11 decembrie) Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 14 percheziții, în București și Ilfov, la sediile mai multor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, sub […]

Zeci de percheziții la traficanții de țigări

Zeci de percheziții la traficanții de țigări

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Maramureș și procurorii DIICOT efectuează 25 de percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în contrabandă cu țigări, formată din 40 de membri. Azi, 10 decembrie, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj, împreună cu procurorii DIICOT – BT […]

Sute de percheziții la contrabandiștii de țigări. Au adus în țară milioane de pachete

Sute de percheziții la contrabandiștii de țigări. Au adus în țară milioane de pachete

Procurorii DIICOT din Brașov, Iași și Bacău efectuează azi, 9 decembrie, sute de percheziții domiciliare în vederea destructurării a trei grupuri infracționale organizate, constituite pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu ţigări. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2013-2014, membrii acestor grupuri infracționale au introdus pe teritoriul României, pe raza județelor Brașov, Covasna, Maramureș, Bacău, Neamț, Suceava, Vaslui, […]

Percheziții la SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia

Percheziții la SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat azi, 8 decembrie un număr de 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a […]

UPDATE: Percheziții la Finanțele din Satu Mare

UPDATE: Percheziții la Finanțele din Satu Mare

UPDATE: Potrivit unui comunicat de presă remis redacției noastre de către conducerea AJFP Satu Mare, în cursul zilei de azi, 4 decembrie, procurorii DNA au percheziționat birourile și casele lui Mircea Ardelean și Soos Istvan. În continuare redăm textul integral al comunicatului de presă semnat de ec. Luminița Alina Albu: „Referitor la descinderea care a […]

Cămătari ridicați de procurorii DIICOT

Cămătari ridicați de procurorii DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat azi, 4 decembrie un număr de 20 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Teleorman, Giurgiu şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei […]

Mascații au descins în Satu Mare, într-un dosar ce vizează mafia lemnului din România

Mascații au descins în Satu Mare, într-un dosar ce vizează mafia lemnului din România

În această dimineaţă (miercuri, 3 decembrie) poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba efectuează 37 de percheziţii domiciliare şi pun în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 760.000 de lei, prin evaziune fiscală. Percheziţiile sunt efectuate la domiciliile şi sediile unor […]

Proxeneți ridicați de procurorii DIICOT

Proxeneți ridicați de procurorii DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Biroul Teritorial Dâmboviţa împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti au efectuat azi, 3 decembrie un număr de 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Dâmboviţa şi […]

Percheziții la un spital și mai multe farmacii din Oradea. Prejudiciu de 5 milioane euro!

Percheziții la un spital și mai multe farmacii din Oradea. Prejudiciu de 5 milioane euro!

Procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara şi cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală nr. 6 Oradea au efectuat azi, 27 noiembrie, 67 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Oradea şi judeţul Bihor. Au fost percheziționate Secția de Oncologie a […]

Bancnote false. Percheziții în București, Giurgiu și Constanța

Bancnote false. Percheziții în București, Giurgiu și Constanța

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi Constanţa au efectuat azi, 26 noiembrie un număr de 28 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a […]

Percheziții în Certeze și Negrești-Oaș

Percheziții în Certeze și Negrești-Oaș

Poliția Română și Jandarmeria Naţională din Franţa au efectuat simultan 24 de percheziții, pe teritoriile celor două țări, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în furturi din societăți comerciale și din autocamioane, de pe teritoriul Franței. Zece membrii ai grupării au fost depistați și conduși la audieri. În județul Satu Mare, perchezițiile au avut loc […]

Mascații au percheziționat casa părinților unui polițist local din Odoreu

Mascații au percheziționat casa părinților unui polițist local din Odoreu

În cursul zilei de azi, 12 noiembrie, mascații din Bihor au descins la locuința părinților unui polițist local din Odoreu, Petre Blaga, al cărui frate (Daniel Blaga) este implicat în traficul cu țigări. În urma perchezițiilor efectuate, mascații au ridicat mai multe cartușe de țigări. De asemenea, Daniel Blaga a fost dus la audieri, la […]

Jurista SC Apaserv SA, Daciana Filip, în arest la domiciliu

Jurista SC Apaserv SA, Daciana Filip, în arest la domiciliu

Joi, 6 noiembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare au percheziționat casa Dacianei Filip, juristă în cadrul SC Apaserv SA Satu Mare. Azi (7 noiembrie) după-amiază, Judecătoria Satu Mare a dispus arestarea la domiciliu a juristei. Aceasta este acuzată de săvârșirea, în perioada 2013-2014, a unor infracțiuni de delapidare în dauna SC Apaserv […]

Percheziții la Primăria din Certeze

Percheziții la Primăria din Certeze

Polițiștii au efectuat azi, 29 octombrie, mai multe percheziții în comuna Certeze, privind licitațiile pentru exploatările forestiere. Oamenii legii au percheziționat atât Primăria din Certeze cât și firma omului de afaceri Vasile Ciorbă. Anchetatorii au ridicat mai multe documente cu privire la licitațiile organizate de Primărie din 2012 până în prezent, privind exploatarea pădurilor din […]

Percheziții de amploare la cabinete medicale din Satu Mare și Livada

Percheziții de amploare la cabinete medicale din Satu Mare și Livada

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea efectuează azi, 23 octombrie, un număr de 18 percheziţii în municipiul Satu Mare şi […]