Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare și Oradea au efectuat azi, 19 octombrie un număr de 28 de percheziţii pe raza judeţelor Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi a municipiului Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat format din cetăţeni români şi ucraineni, specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit procurorilor în perioada 2013 – 2015, membrii grupului infracţional au organizat şi gestionat mai multe societăţi comerciale cu comportamente de tip fantomă şi conductă, societăţi care printr-o succesiune de tranzacţii comercial fictive au asigurat înregistrarea de către cinci societăţi comerciale, societăţi considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli şi a unui TVA deductibil, TVA care, prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse societăţi, s-a compensat cu TVA-ul rezultat din activitatea comercială curentă a societăţilor.

Prejudiciul calculat în sarcina uneia dintre societăţi este de 6.803.456 lei contând în TVA-ul pe care şi l-a dedus nejustificat, iar în ce priveşte celelalte societăţi, având în vedere faptul că operaţiunile comerciale fictive au continuat şi în anul 2015, fiind în curs, urmează a se calcula prejudiciul.