PERCHEZIȚII în județul SATU MARE: Grupare infracțională, destructurată de procurorii DIICOT

PERCHEZIȚII în județul SATU MARE: Grupare infracțională, destructurată de procurorii DIICOT

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş și procurorii DIICOT au efectuat în această dimineaţă (azi, 29 iunie), 55 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani şi fraude informatice, la sediile unor firme de pe raza judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Cluj. Potrivit procurorilor gruparea infracțională este […]

Mascații au dat iama în casele traficanților de țigări din Tășnad

Mascații au dat iama în casele traficanților de țigări din Tășnad

Ţigări şi tutun vrac, au fost descoperite şi ridicate de poliţiştii în urma a cinci percheziţii domiciliare efectuate pe raza localităţii Tăşnad. Persoanele vizate de către anchetatori vor fi cercetate în stare de libertate. Azi, 26 mai, poliţiştii din Tăşnad cu sprijinul colegilor lor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, în baza unui mandat emis […]

Percheziții la Satu Mare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la Satu Mare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Anchetatorii fac percheziții, în această dimineață (azi, 6 mai), la mai multe firme, printre care și la societatea de salubrizare Romprest. Potrivit unor surse judiciare, mascații însoțiți de procurori au descins în 28 de locații din mai multe județe, printre care și în Satu Mare. Cele 28 de percheziții sunt efectuate într-un dosar de evaziune […]

Percheziții la traficanții de droguri din Satu Mare

Percheziții la traficanții de droguri din Satu Mare

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Satu Mare şi procurorii DIICOT au efectuat azi, 26 martie, cinci percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializate în trafic de droguri de risc. La acțiune au participat şi jandarmi. În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, diferite tipuri de droguri, seminţe de […]

Satu Mare: Percheziții la falsificatorii de pașapoarte

Satu Mare: Percheziții la falsificatorii de pașapoarte

Procurorii Parchetului General au descins azi, 13 martie, în 16 locaţii din Maramureş şi Satu Mare. De asemenea, percheziții sunt efectuate și în câteva locații din Galați și Cluj. Anchetatorii au descoperit o rețea ai căror membri se ocupau de falsificarea de pașapoarte, ai căror beneficiari sunt mai mulți cetățeni din Republica Moldova. Potrivit oamenilor […]

DNA face percheziții la Poliția Satu Mare

DNA face percheziții la Poliția Satu Mare

Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Oradea, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, comise în perioada 2013-2015. În cursul zilei de 11 martie 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în opt locații situate în județul Satu […]

Percheziții la Satu Mare

Percheziții la Satu Mare

Poliţiştii din Buzău efectuează azi, 5 martie, șase percheziţii la persoane bănuite de achiziţionarea şi comercializarea în afara antrepoziului fiscal a unor produse accizabile. Peste 30 de poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Buzău şi Satu Mare efectuează șase perchezii, dintre care cinci la persoane fizice de pe raza judeţului Buzău iar una la […]

Fraudă TVA de 2,5 milioane euro cu materiale de construcţii

Fraudă TVA de 2,5 milioane euro cu materiale de construcţii

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o reţea de zece firme controlate de un grup de cetăţeni chinezi. Au fost sesizaţi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, care, în data de 18 februarie, […]

Cultură de cannabis descoperită la Negreşti-Oaş

Cultură de cannabis descoperită la Negreşti-Oaş

Poliţiştii Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare şi procurorii DIICOT au efectuat, la începutul acestei luni (la data de 3 februarie), o percheziţie domiciliară în Negreşti-Oaş. Acţiunea a vizat destructurarea unei grupări infracţionale specializată în traficul de droguri de risc. Membrii grupării sunt bănuiţi că ar fi înfiinţat o cultură de cannabis. Cu […]

Percheziții la persoane bănuite de furturi

Percheziții la persoane bănuite de furturi

Azi, 6 februarie, au loc zece percheziţii, pe raza municipiului Cluj-Napoca, la persoane bănuite de furturi din locuinţe, cabane, şi societăţi comerciale. Prejudiciul cauzat este de circa 30.000 de euro. Peste 50 de poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi luptători ai structurii de acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj efectuează azi, zece […]

Percheziții la suspecți de evaziune și spălare de bani

Percheziții la suspecți de evaziune și spălare de bani

Azi, 3 februarie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Ilfov au efectuat 14 percheziţii la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la aproximativ 75 de milioane de dolari. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din […]

Cel mai periculos traficant de țigări din județul Satu Mare, săltat de mascați

Cel mai periculos traficant de țigări din județul Satu Mare, săltat de mascați

Zeci de jandarmi din județele Bihor și Cluj, împreună cu procurorii DIICOT au efectuat azi (29 ianuarie) dimineață mai multe percheziții la locuințele contrabandiștilor de țigări din zona municipiului Carei. A fost percheziționată și casa lui Andrei Lakatos (zis Tono) din Carei, considerat cel mai periculos traficant de țigări din nord-vestul țării. Lakatos, zis Tono, […]

Percheziții la contrabandiștii cu țigări din capitală

Percheziții la contrabandiștii cu țigări din capitală

La această oră (azi, 16 ianuarie), peste 100 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti efectuează 24 de percheziţii în capitală. În cauză, vor fi puse executare mai multe mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, bănuite de contrabandă cu ţigări. În urma cercetărilor efectuate în ultimele şase luni, poliţişti au […]

Percheziții în nouă județe și în municipiul București

Percheziții în nouă județe și în municipiul București

În această dimineaţă (joi, 15 ianuarie), 150 de poliţişti efectuează 40 de percheziţii, în nouă judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.300.000 de lei, prin evaziune fiscală. Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie […]

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

La această oră, poliţiştii din cadrul IGPR efectuează 12 percheziţii la membrii unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7 milioane de euro. În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 12 percheziţii, […]