Zeci de percheziţii au loc azi (2 iulie) dimineață în Bucureşti şi 15 judeţe din țară printre care și în Satu Mare, la sediile mai multor firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimate la aproximativ patru milioane de euro. Potrivit unor surse judiciare, poliţistii fac 58 de percheziţii în municipiul Bucureşti dar […]
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Maramureş și procurorii DIICOT au efectuat în această dimineaţă (azi, 29 iunie), 55 de percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani şi fraude informatice, la sediile unor firme de pe raza judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Cluj. Potrivit procurorilor gruparea infracțională este […]
Ţigări şi tutun vrac, au fost descoperite şi ridicate de poliţiştii în urma a cinci percheziţii domiciliare efectuate pe raza localităţii Tăşnad. Persoanele vizate de către anchetatori vor fi cercetate în stare de libertate. Azi, 26 mai, poliţiştii din Tăşnad cu sprijinul colegilor lor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, în baza unui mandat emis […]
Anchetatorii fac percheziții, în această dimineață (azi, 6 mai), la mai multe firme, printre care și la societatea de salubrizare Romprest. Potrivit unor surse judiciare, mascații însoțiți de procurori au descins în 28 de locații din mai multe județe, printre care și în Satu Mare. Cele 28 de percheziții sunt efectuate într-un dosar de evaziune […]
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Satu Mare şi procurorii DIICOT au efectuat azi, 26 martie, cinci percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializate în trafic de droguri de risc. La acțiune au participat şi jandarmi. În urma percheziţiilor, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, diferite tipuri de droguri, seminţe de […]
Procurorii Parchetului General au descins azi, 13 martie, în 16 locaţii din Maramureş şi Satu Mare. De asemenea, percheziții sunt efectuate și în câteva locații din Galați și Cluj. Anchetatorii au descoperit o rețea ai căror membri se ocupau de falsificarea de pașapoarte, ai căror beneficiari sunt mai mulți cetățeni din Republica Moldova. Potrivit oamenilor […]
Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Oradea, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, comise în perioada 2013-2015. În cursul zilei de 11 martie 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în opt locații situate în județul Satu […]
Poliţiştii din Buzău efectuează azi, 5 martie, șase percheziţii la persoane bănuite de achiziţionarea şi comercializarea în afara antrepoziului fiscal a unor produse accizabile. Peste 30 de poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Buzău şi Satu Mare efectuează șase perchezii, dintre care cinci la persoane fizice de pe raza judeţului Buzău iar una la […]
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o reţea de zece firme controlate de un grup de cetăţeni chinezi. Au fost sesizaţi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, care, în data de 18 februarie, […]
Poliţiştii Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare şi procurorii DIICOT au efectuat, la începutul acestei luni (la data de 3 februarie), o percheziţie domiciliară în Negreşti-Oaş. Acţiunea a vizat destructurarea unei grupări infracţionale specializată în traficul de droguri de risc. Membrii grupării sunt bănuiţi că ar fi înfiinţat o cultură de cannabis. Cu […]
Azi, 6 februarie, au loc zece percheziţii, pe raza municipiului Cluj-Napoca, la persoane bănuite de furturi din locuinţe, cabane, şi societăţi comerciale. Prejudiciul cauzat este de circa 30.000 de euro. Peste 50 de poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi luptători ai structurii de acţiuni speciale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj efectuează azi, zece […]
Azi, 3 februarie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Ilfov au efectuat 14 percheziţii la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la aproximativ 75 de milioane de dolari. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din […]
Zeci de jandarmi din județele Bihor și Cluj, împreună cu procurorii DIICOT au efectuat azi (29 ianuarie) dimineață mai multe percheziții la locuințele contrabandiștilor de țigări din zona municipiului Carei. A fost percheziționată și casa lui Andrei Lakatos (zis Tono) din Carei, considerat cel mai periculos traficant de țigări din nord-vestul țării. Lakatos, zis Tono, […]
La această oră (azi, 16 ianuarie), peste 100 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generală a Poliţiei Municipiului Bucureşti efectuează 24 de percheziţii în capitală. În cauză, vor fi puse executare mai multe mandate de aducere, emise pe numele unor persoane, bănuite de contrabandă cu ţigări. În urma cercetărilor efectuate în ultimele şase luni, poliţişti au […]
În această dimineaţă (joi, 15 ianuarie), 150 de poliţişti efectuează 40 de percheziţii, în nouă judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.300.000 de lei, prin evaziune fiscală. Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie […]