Delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţii în şapte judeţe printre care şi în Satu Mare

Delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani. Percheziţii în şapte judeţe printre care şi în Satu Mare

Procurorii DIICOT Sălaj împreună cu poliţiştii judiciari sălăjeni şi sprijiniţi de oamenii legii din Cluj au efectuat azi, 28 martie un număr de 33 de percheziţii în Bucureşti dar şi în alte şapte judeţe din ţară, printre care şi în Satu Mare. Oamenii legii au vizat destructurarea unei grupări infracţionale specializată în delapidare, spălare de […]

DIICOT a data iama-n hackerii sătmăreni

DIICOT a data iama-n hackerii sătmăreni

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice efectuează azi, 24 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, pe raza municipiului Satu Mare, în vederea destructurării unui grup de hakeri. Acţiunea procurorilor DIICOT s-a desfăşurat concomitent şi în cooperare cu autorităţile judiciare din SUA, India […]

Kovesi: Transformare a DNA într-o nouă structură prin unificare cu DIICOT ar fi „un dezastru”

Kovesi: Transformare a DNA într-o nouă structură prin unificare cu DIICOT ar fi „un dezastru”

Kovesi a fost întrebată la Gândul Live ce părere are despre discuţiile din spaţiul public cu privire la o posibilă desfiinţare a DNA sau unificarea acestei structuri cu DIICOT. „Cred că ambele situaţii ar fi dezastruoase şi de rău augur. Au existat zvonuri şi probabil că ele mai persistă. Nu am văzut niciun proiect de […]

Procurorii DIICOT caută aur la Satu Mare

Procurorii DIICOT caută aur la Satu Mare

Procurorii DIICOT Alba Iulia cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Gărzii de Coastă, efectuează azi, 10 decembrie 225 de percheziţii în 22 de judeţe ale ţării, printre care şi la Satu Mare. Oamenii legii caută bijuterii introduse în […]

Evaziune fiscală cu asigurări de viață la Satu Mare

Evaziune fiscală cu asigurări de viață la Satu Mare

Oamenii legii au desfăşurat în această dimineaţă (9 iulie) un număr de 166 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în 26 judeţe printre care şi în judeţul Satu Mare. Procurorii au descins la sediile a 122 de societăţi comerciale precum şi ai unor societăţi de asigurări, vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea […]

Falsificatori maramureșeni de valută prinși de DIICOT

Falsificatori maramureșeni de valută prinși de DIICOT

Cinci persoane suspectate că au pus în circulaţie bancnote falsificate din cupiura de 20 şi 50 de euro au fost depistate de poliţişti şi procurori în urma a patru percheziţii. Miercuri, 26 iunie, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Maramureş şi procurorii DIICOT- BT Maramureş au efectuat patru percheziţii domiciliare şi au pus în […]

Poliţiştii sunt pe urmele unor firme fantomă din Satu Mare, Maramureş şi Târgu Mureş

Poliţiştii sunt pe urmele unor firme fantomă din Satu Mare, Maramureş şi Târgu Mureş

În această dimineaţă, poliţiştii din Maramureş au efectuat 13 percheziţii la sediile unor firme şi locuinţele mai multor persoane suspectate că au creat un prejudiciu de peste 3.500.000 de lei, prin evaziune fiscală. Astfel, au fost identificate acte contabile, diverse înscrisuri şi o cantitate de tablă metalică şi accesorii în valoare de 150.000 de lei, […]

Ce spune Traian Băsescu despre numirea procurorilor

Ce spune Traian Băsescu despre numirea procurorilor

Presedintele Traian Basescu a declarat joi ca impreuna cu premierul Victor Ponta au stabilit sa fie urmata „fara nicio abatere” procedura de desemnare a procurorilor sefi prevazuta de lege, aratand ca aceste numiri nu sunt o responsabilitate nici a societatii civile, nici a partidelor, nici a procurorilor. Principalele declaratii ale sefului statului – O sa […]

Grupare internaţională de trafic de migranţi, destructurată

Grupare internaţională de trafic de migranţi, destructurată

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au destructurat o grupare infracţională cu preocupări pe linia traficului de migranţi, în acest caz fiind efectuate şase percheziţii domiciliare şi arestaţi preventiv patru membri ai grupării. Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare – BCCO Oradea, sub directa coordonare a procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Satu […]

UPDATE: Percheziţii cu mascaţi la Satu Mare

UPDATE: Percheziţii cu mascaţi la Satu Mare

UPDATE:  În judeţul Satu Mare percheziţiile au loc în Bixad. În dosarul fraudelor bancare sunt vizaţi actuali şi foşti directori de bănci, şefi de sucursale, notari publici, oameni de afaceri dar şi oameni politici. Potrivit DIICOT, în acest dosar apar nume precum cel al fostului director al BRD şi actualul vicepreşedinte al Volksbank, Lucian Cojocaru, cel […]

Interceptari DIICOT: Vezi ce a vorbit Udrea cu Blejnar

Interceptari DIICOT: Vezi ce a vorbit Udrea cu Blejnar

Printre discutiile interceptate in dosarul in care Blejnar a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT apar si convorbiri cu Elena Udrea. De patru ori au vorbit Blejnar si Udrea. Intr-una dintre discutii ei stabilesc cum si cand vor duce ajutoare, potrivit rtv.net. Sorin Blejnar a fost interceptat inca din iulie 2010, cand procurorii DIICOT […]

Sorin Blejnar şi Codruţ Marta, urmăriţi penal pentru evaziune fiscală

Sorin Blejnar şi Codruţ Marta, urmăriţi penal pentru evaziune fiscală

Procurorii DIICOT Braşov au început urmărirea penală în cazul fostului şef al ANAF Sorin Blejnar şi a fostului său consilier Codruţ Marta, într-un dosar în care sunt acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, în prezent Blejnar fiind audiat. Sorin Blejnar este la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor […]

Falsificatori de diplome prinşi de DIICOT

Falsificatori de diplome prinşi de DIICOT

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 167 inculpaţi, dintre care şapte în stare de arest preventiv, pentru constituirea unei asocieri infracţionale în vederea săvârşirii infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzut de articolul 288 al. […]

Traficant de droguri prins la Petea

Traficant de droguri prins la Petea

Un băimărean de 28 de ani, Robert Vlășan, a ajuns în arest preventiv după ce a încercat să introducă în țară droguri de mare risc. Acesta a fost reținut vineri, 24 februarie, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Petea după ce oamenii legii au găsit asupra lui un număr de 154 de pastile de […]

Mafia pensionărilor frauduloase şi-a întins tentaculele şi la Satu Mare

Mafia pensionărilor frauduloase şi-a întins tentaculele şi la Satu Mare

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia efectuează cercetări faţă de 119 învinuiţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional nestructurat, prevăzut de articolul 8 din Legea nr. 39/2003, fals material în înscrisuri oficiale, prevăzut de articolul 288 aliniat 1 Cod Penal şi […]