Sătmăreni, implicați în mafia furturilor din bancomate. Acționau în Franța, Belgia și SUA

Sătmăreni, implicați în mafia furturilor din bancomate. Acționau în Franța, Belgia și SUA

În cursul zilei de miercuri, 9 noiembrie, procurorii DIICOT au efectuat un număr de 18 percheziţii domiciliare pe raza judetelor: Arad, Oradea, Cluj, Mureş şi a municipiilor Craiova şi Satu Mare, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate telefoane mobile, calculatoare, medii optice de stocare, precum și suma de 40500 euro și 11.500 USD. […]

„Lotul Balaji” trimis în judecată de DIICOT

„Lotul Balaji” trimis în judecată de DIICOT

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: Marius Vasile Balaji, Vasile Finta, Petru Takacs, Gabriel Cozmin Danciu, Gabriel Batori, Marius Iliușcă, Vasile Gheorghe Chilințan, Ludovic Gergely, Stelian Aurel Seulean, Marina Ivan, GAMA&GAMA nr. 1 SRL, GAMA&GAMA Distribution SRL, Tur Someș Construct SRL, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune […]

Judecătorii au amânat decizia arestării preventive, în cazul celor 7 „afaceriști” sătmăreni

Judecătorii au amânat decizia arestării preventive, în cazul celor 7 „afaceriști” sătmăreni

Ședința de judecată privind propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile al fostului director adjunct de la Finanțe, Ludovic Gergely, și ai celor șapte oameni de afaceri s-a finalizat în această seară, în jurul orei 22.45. „Pronunțarea soluției s-a amânat pentru mâine (vineri, 27 noiembrie) la ora 15.00. Măsura preventivă a reținerii pentru 24 […]

Atenție ! Bancnote false pe piață

Atenție ! Bancnote false pe piață

Zeci de reclamaţii au fost înregistrate în aceste zile la DIICOT Oradea, de către persoane, inclusiv reprezentanţi ai unor bănci, care au spus că au primit bancnote de 10 lei despre care bănuiesc că ar fi false. Surse judiciare susțin că reclamaţii similare s-au înregistrat în mai multe judeţe, printre care și Satu Mare. Procurorii […]

Traficanți de persoane care acționau la Satu Mare, trimiși în judecată de procurorii DIICOT

Traficanți de persoane care acționau la Satu Mare, trimiși în judecată de procurorii DIICOT

Marți, 1 septembrie, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Badel Alias, zis „Khider”, cetățean german de origine irakiană, în stare de arest preventiv, Paraschiv Dragă, zis „Rici, Riciu”, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi trafic de migranţi, Răzvan Măgureanu, Adrian Coteanu şi Gheorghe, […]

Procurorii DIICOT dezvăluie modul în care au acționat traficanții de heroină

Procurorii DIICOT dezvăluie modul în care au acționat traficanții de heroină

Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada aprilie 2014-iulie 2015, Yigit Hakan, George Solomon Săman, Liviu Constantin Bîngă şi Sincar Huseyin au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni privind traficul intern şi internaţional de heroină. Transportul de droguri se făcea pe mai multe rute, din Ucraina şi Turcia spre Europa de Vest, cu […]

Traficant de droguri, reținut pentru 24 de ore. Dealer-ul vindea stupefiante și în cluburile din Satu Mare

Traficant de droguri, reținut pentru 24 de ore. Dealer-ul vindea stupefiante și în cluburile din Satu Mare

Casa unui bărbat din Baia Mare, un cunoscut dealer de droguri, a fost percheziționată în această dimineață (azi, 15 iulie) de procurorii și ofițerii DIICOT Satu Mare. Traficantul de droguri a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat Tribunalului Satu Mare cu propunerea de arestare preventivă. În paralel, procurorii au efectuat percheziții […]

Presupusul proprietar al Castelului Medieval din Medieșu Aurit, Remus Truică, audiat la DIICOT

Presupusul proprietar al Castelului Medieval din Medieșu Aurit, Remus Truică, audiat la DIICOT

Afaceristul Remus Truică s-a prezentat azi (19 mai) dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat în dosarul creditelor ilegale luate de la BRD. Remus Truică este așa-zisul „proprietar” al Castelului Medieval din Medieșu Aurit, după ce a cumpărat drepturile litigioase ale acestuia de la Prințul Paul. În dosarul creditelor de la BRD sunt audiate […]

Percheziții la Satu Mare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la Satu Mare într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Anchetatorii fac percheziții, în această dimineață (azi, 6 mai), la mai multe firme, printre care și la societatea de salubrizare Romprest. Potrivit unor surse judiciare, mascații însoțiți de procurori au descins în 28 de locații din mai multe județe, printre care și în Satu Mare. Cele 28 de percheziții sunt efectuate într-un dosar de evaziune […]

Stareţa Mănăstirii „Sfintei Cruci” din Oradea, trimisă în judecată pentru spălare de bani

Stareţa Mănăstirii „Sfintei Cruci” din Oradea, trimisă în judecată pentru spălare de bani

Stareța Mănăstirii „Sfintei Cruci” din Oradea, Maica Mina (Maria Bădilă), este bănuită de sprijinirea unei grupări infracționale axată pe spălare de bani prin intermediul sponsorizării unor lăcașe de cult. Rechizitoriul a fost înregistrat de procurorii DIICOT Mureş, pe data de 7 decembrie 2013, iar pe 12 februarie 2015, Tribunalul Mureş a constatat legalitatea sesizării instanţei […]

Reținuți pentru trafic de minori

Reținuți pentru trafic de minori

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Oradea şi procurorii DIICOT au descins în locuinţa a doi bihoreni, bănuiţi că ar fi exploatat sexual minore. Cei doi au fost reţinuţi. Marţi, 3 februarie, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea – Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat […]

Profesor din Bihor arestat pentru materiale pornografice

Profesor din Bihor arestat pentru materiale pornografice

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Oradea au dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Andrei Marozsan, în vârstă de 36 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de pornografie infantilă prin sisteme informatice, în formă continuată. Tribunalul Bihor a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 […]

Percheziții la un spital și mai multe farmacii din Oradea. Prejudiciu de 5 milioane euro!

Percheziții la un spital și mai multe farmacii din Oradea. Prejudiciu de 5 milioane euro!

Procurorii DIICOT– Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara şi cu sprijinul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală nr. 6 Oradea au efectuat azi, 27 noiembrie, 67 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Oradea şi judeţul Bihor. Au fost percheziționate Secția de Oncologie a […]

Şefa DIICOT, reținută pentru 24 de ore pentru abuz în serviciu

Şefa DIICOT, reținută pentru 24 de ore pentru abuz în serviciu

Șefa DIICOT, Alina Bica a fost reținută pentru 24 de ore după ce a fost pusă sub acuzare de DNA pentru abuz în serviciu. Este vorba despre un dosar privind o despăgubire ilegală făcută de o comisie din ANRP din care actualul procuror-şef al DIICOT a făcut parte. Totodată, procurorii au început urmărirea penală şi […]

Mascaţii caută traficanţi de maşini de lux la Satu Mare

Mascaţii caută traficanţi de maşini de lux la Satu Mare

Procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Piteşti, însoţiţi de mascaţi şi jandarmi au efectuat azi (2 aprilie) un număr de 19 percheziţii domiciliare pe raza a cinci judeţe printre care şi în Satu Mare. Din reţeaua vizată de anchetatori fac parte 34 de persoane. Potrivit unor surse judiciare printre cei vizaţi se află şi un bărbat din Satu […]