La această oră, poliţiştii din cadrul IGPR efectuează 12 percheziţii la membrii unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7 milioane de euro. În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 12 percheziţii, […]
În această dimineață (joi, 11 decembrie) Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 14 percheziții, în București și Ilfov, la sediile mai multor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, sub […]
Procurorii DIICOT împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat azi, 8 decembrie un număr de 31 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a […]
În această dimineaţă (miercuri, 3 decembrie) poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba efectuează 37 de percheziţii domiciliare şi pun în executare mai multe mandate de aducere emise pe numele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 760.000 de lei, prin evaziune fiscală. Percheziţiile sunt efectuate la domiciliile şi sediile unor […]
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), Biroul Teritorial Dâmboviţa împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti au efectuat azi, 3 decembrie un număr de 24 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Dâmboviţa şi […]
Joi, 6 noiembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare au percheziționat casa Dacianei Filip, juristă în cadrul SC Apaserv SA Satu Mare. Azi (7 noiembrie) după-amiază, Judecătoria Satu Mare a dispus arestarea la domiciliu a juristei. Aceasta este acuzată de săvârșirea, în perioada 2013-2014, a unor infracțiuni de delapidare în dauna SC Apaserv […]
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălarea Banilor, în colaborare cu autorități judiciare din Italia, au reușit să anihileze un grup infracțional organizat format din membri ai mafiei italiene și cetățeni români, specializați în falsificarea și punerea în circulație a bancnotelor […]
Peste 350 de polițiști desfășoară în această dimineață (joi, 4 septembrie) perchezițiji domiciliare în municipiul București și 11 județe din țară, printre care și în județul Satu Mare. Perchezițiile vizează mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 10 milioane de euro. Poliția efectuează azi dimineață 105 […]
Poliţiştii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negreşti-Oaş, au efectuat marţi, 8 aprilie, patru percheziţii domiciliare la locuinţele a patru contrabandişti de ţigări. La domiciliile celor în cauză au fost descoperite cinci permise de conducere Ilinois (SUA) suspecte a fi falsificate, 18 […]
Procurorii DIICOT-Serviciul Teritorial Piteşti, însoţiţi de mascaţi şi jandarmi au efectuat azi (2 aprilie) un număr de 19 percheziţii domiciliare pe raza a cinci judeţe printre care şi în Satu Mare. Din reţeaua vizată de anchetatori fac parte 34 de persoane. Potrivit unor surse judiciare printre cei vizaţi se află şi un bărbat din Satu […]
Sub coordonarea procurorilor DIICOT Sălaj oamenii legii au efectuat în cursul zilei de azi, 20 ianuarie un număr de 20 de percheziţii pe raza a patru judeţe printre care şi Satu Mare. Procurorii au luat în vizor mai multe persoane suspecte de săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi constituire […]
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, coordonaţi de procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, au destructurat o grupare infracţională cu preocupări pe linia prostituţiei şi proxenetismului. În această dimineaţă (9 ianuarie), mascaţii au efectuat două percheziţii la domiciliile unor persoane suspectate de comiterea infracţiunilor de prostituţie şi proxenetism şi au pus în executare şase […]
Patru persoane acuzate de cămătărie şi şantaj au fost conduse în cursul zilei de azi, 3 octombrie la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Satu Mare pentru audieri. Aceştia au fost reţinuţi în cadrul unor percheziţii domiciliare efectuate în această dimineaţă la locuinţele mai multor persoane de etnie romă din zona Solidarităţii. În cadrul […]
Procurorii din cadrul DIICOT Dâmboviţa cu sprijinul BCCO Ploieşti, SCCO Satu Mare şi IPJ Dâmboviţa, precum şi IJJ Prahova, Dâmboviţa şi Satu Mare au efectuat azi, 24 iulie, mai multe percheziţii pe raza judeţelor mai multor judeţe, printre care şi în Satu Mare. Oamenii legii au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat ce se face […]
În urma a 18 percheziţii efectuate simultan pe teritoriul Franţei şi al României a fost destructurată o grupare specializată în trafic de persoane şi proxenetism ce acţiona pe relaţia România-Franţa. În urma activităţilor desfăşurate în Franţa autorităţile judiciare din această ţară au identificat cinci suspecţi români, cu vârste cuprinse între 28 şi 53 de ani, […]