Peste o tonă şi jumătate de tutun, trei utilaje destinate prelucrării tutunului, mai multe echipamente pentru confecționat țigarete, bani şi o armă de vânătoare, au fost descoperite şi ridicate în vederea confiscării, în urma mai multor percheziţii efectuate ieri, 20 iunie, în judeţul Satu Mare. Poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu […]
În această dimineaţă, poliţiştii din Maramureş au efectuat 13 percheziţii la sediile unor firme şi locuinţele mai multor persoane suspectate că au creat un prejudiciu de peste 3.500.000 de lei, prin evaziune fiscală. Astfel, au fost identificate acte contabile, diverse înscrisuri şi o cantitate de tablă metalică şi accesorii în valoare de 150.000 de lei, […]
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă acţiunile de combatere a contrabandei cu ţigări de provenienţă ucraineană. În această dimineaţă (19 iunie), cu sprijinul poliţiştilor Serviciului de Acţiuni Speciale, a fost efectuată o percheziţie în localitatea Halmeu, la domiciliul lui Vasile B., suspectat de comiterea infracţiunii de contrabandă. În urma percheziţiei autorizate de Tribunalul Satu […]
În această dimineaţă (4 iunie) poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, din cadrul IPJ Satu Mare, cu sprijinul luptătorilor de acţiuni speciale, au efectuat trei percheziţii domiciliare în localitatea Vetiş şi au pus în executare cinci mandate de aducere. De asemenea au fost audiate peste 15 persoane, faţă de patru dintre acestea dispunându-se măsura reţinerii pe […]
Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, beneficiind de sprijinul de specialitate al ofiţerilor DGIPI şi al luptătorilor de acţiuni speciale, au depistat principalii suspecţi în cazul unei tâlhării comise asupra unei femei de 54 de ani, din Satu Mare. Pentru probarea activităţii infracţionale în acest caz au […]
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Piteşti şi IGPR – DCCI, efectuează un număr de 85 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi 16 judeţene din ţară printre care şi în Satu Mare. Este vorba despre municipiului Bucureşti şi […]
În cursul acestei dimineţi (12 martie) poliţiştii au efectuat un număr de zece percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Maramureş, Teleorman dar şi la casa din Certeze (judeţul Satu Mare) al patronului firmei SC XS Sud Company (cu sediul comercial în Baia Mare), Ioan Baltă, alias Oniza, învinuit că ar face parte dintr-o grupare infracţională. […]
Astăzi, 20 februarie, la ora 06.00 dimineaţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, respectiv un procuror, un număr de patru ofiţeri de poliţie judiciară şi doi agenţi de poliţie judiciară, toţi delegaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu 70 de poliţişti din cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului (IJJ) Satu […]
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sprijiniţi de luptătorii Serviciului de Acţiuni Speciale, au desfăşurat în cursul miercuri, 23 ianuarie, o acţiune vizând combaterea fraudelor valutare şi a comerţului ilicit cu ţigări de contrabandă, bunuri confecţionate din metale preţioase sau cu alte produse a căror provenienţă nu poate fi justificată. Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale […]
UPDATE: În judeţul Satu Mare percheziţiile au loc în Bixad. În dosarul fraudelor bancare sunt vizaţi actuali şi foşti directori de bănci, şefi de sucursale, notari publici, oameni de afaceri dar şi oameni politici. Potrivit DIICOT, în acest dosar apar nume precum cel al fostului director al BRD şi actualul vicepreşedinte al Volksbank, Lucian Cojocaru, cel […]
Tone de zahăr, mii de litri de alcool, ţigări şi zeci de tone de materie primă pentru fabricat alcool au fost descoperite în urma percheziţiilor efectuate de poliţiştii sălăjeni, în trei judeţe. Poliţiştii sălăjeni, sprijiniţi de colegii lor din judeţele Satu Mare şi Maramureş, au descins la data de 1 noiembrie la domiciliile unor persoane […]
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT efectuează 27 de percheziţii în Mehedinţi şi Satu Mare, la suspecţi de înşelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală. Totodată, sunt puse în executare 15 mandate de aducere. În această dimineaţă (1 noiembrie), poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a […]
Astăzi, 1 noiembrie, poliţiştii sătmăreni împreună cu colegii lor din judeţele Maramureş şi Sălaj au efectuat percheziţii la domiciliile a 23 de persoane suspectate că ar fi introdus în ţară, prin contrabandă, produse supuse accizării. Potrivit unor surse din rândul investigatorilor, persoanele suspectate de contrabandă au adus zahăr din Ucraina, pe care apoi îl transformau […]