Om de afaceri din Satu Mare, dat pe mâna justiției. Prejudiciu de sute de mii de lei

Om de afaceri din Satu Mare, dat pe mâna justiției. Prejudiciu de sute de mii de lei

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a lui Cristian Gheorghe Ciocan pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt: „În perioada mai 2011-aprilie 2014, în calitate de administrator al SC Star Vest […]

Administratorul unei firme din Certeze, trimis în judecată

Administratorul unei firme din Certeze, trimis în judecată

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a lui Petru Mihoc, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivi procurorilor, Petru Mihoc, în calitatea de administrator al SC Vip Prest Com SRL Certeze, a evidenţiat şi înregistrat, în perioada decembrie 2010-noiembrie 2011, în […]

Doi oameni de afaceri, dați pe mâna justiției

Doi oameni de afaceri, dați pe mâna justiției

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a două persoane, Maria Stan și Martis Jasnos, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală respectiv complicitate la evaziune fiscală. Din rechizitoriul întocmit de procurori reiese că Maria Stan, administrator la S.C. Bau Machine Servicii SRL […]

Trei sătmăreni, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală. Cum au înșelat statul

Trei sătmăreni, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală. Cum au înșelat statul

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Ciocan, Vasile Finta și Mircea Nicolae Pal. Vasile Ciocan este acuzat de evaziune fiscală, iar ultimii doi de complicitate la evaziune fiscală. Potrivit procurorilor, Vasile Ciocan, administratorul firmei S.C. Civic Impex SRL Certeze, […]

Om de afaceri din Negrești-Oaș, trimis în judecată. Ce a făcut

Om de afaceri din Negrești-Oaș, trimis în judecată. Ce a făcut

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a lui Gheorghe Octavian Moldovan sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Din rechizitoriul întocmit de procurori reiese că Gheorghe Moldovan, administrator la SC A&A Mineral Rocks SRL Negreşti-Oaş, a dispus în luna decembrie 2012 înregistrarea […]

Sătmărean trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Sătmărean trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au dispus trimiterea în judecată a lui Ghiță Ionuț Ciocan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Din rechizitoriul întocmit de procurori reiese că Ghiță Ionuț Ciocan a înregistrat, în perioada iulie-noiembrie 2013, în mod repetat, în evidenţele contabile ale SC Eurovest Top Oaş SRL […]

Doi sătmăreni, cercetați pentru evaziune fiscală

Doi sătmăreni, cercetați pentru evaziune fiscală

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor au anunţat finalizarea cercetărilor într-un dosar deschis pe numele a doi oameni de afaceri sătmăreni de 60, respectiv 44 de ani și a unui bărbat de 52 de ani din Ștei (județul Bihor), acuzați de evaziune fiscală. Poliţia Bihor a refuzat să facă publice numele evazioniştilor ori […]

Percheziții la Satu Mare

Percheziții la Satu Mare

Azi, 28 iunie, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii DIICOT au descins în 13 județe, printre care și Satu Mare, la locuințele membrilor unei grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt vizate locuințele membrilor unei grupări infracționale, bănuiți de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune […]

Bărbat din Satu Mare reținut pentru evaziune fiscală

Bărbat din Satu Mare reținut pentru evaziune fiscală

Peste 4.000 de litri de alcool, două instalaţii de prelucrare a alcoolului și 12.000 de lei au fost ridicați de polițiștii din Brașov, în urma a 20 de percheziții efectuate joi, 25 februarie, în patru județe, printre care și Satu Mare. Doi administratori de firme, dintre care și unul din Satu Mare, un bărbat de […]

Om de afaceri reținut pentru evaziune fiscală

Om de afaceri reținut pentru evaziune fiscală

Un afacerist din Pitești a fost reținut astăzi, 7 ianuarie pentru 24 de ore de către ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Argeș, acesta fiind cercetat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 3,5 milioane de lei. Bărbatul desfășura afaceri în mai multe județe, printre care și Satu Mare. Potrivit […]

Percheziții la Satu Mare

Percheziții la Satu Mare

Polițiștii din Mureș efectuează, în cursul acestei zile (azi, 19 noiembrie), 11 percheziții, pe raza a cinci județe, printre care și Satu Mare, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul comerțului cu textile și combustibili. 39 de polițiști efectuează 11 percheziții, pe raza județelor Mureș, Sibiu, Bihor, Arad și Satu […]

Percheziții la Satu Mare

Percheziții la Satu Mare

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare și Oradea au efectuat azi, 19 octombrie un număr de 28 de percheziţii pe raza judeţelor Satu Mare, Sălaj, Maramureş şi a municipiului Bucureşti, la sediile unor societăţi comerciale şi persoane fizice, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea […]

PERCHEZIȚII în județul SATU MARE

PERCHEZIȚII în județul SATU MARE

Zeci de percheziţii au loc azi (2 iulie) dimineață în Bucureşti şi 15 judeţe din țară printre care și în Satu Mare, la sediile mai multor firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul este estimate la aproximativ patru milioane de euro. Potrivit unor surse judiciare, poliţistii fac 58 de percheziţii în municipiul Bucureşti dar […]

Percheziții în nouă județe și în municipiul București

Percheziții în nouă județe și în municipiul București

În această dimineaţă (joi, 15 ianuarie), 150 de poliţişti efectuează 40 de percheziţii, în nouă judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 2.300.000 de lei, prin evaziune fiscală. Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie […]

Un sătmărean, împreună cu alte patru persoane au ţepuit statul cu 2,7 milioane de lei

Un sătmărean, împreună cu alte patru persoane au ţepuit statul cu 2,7 milioane de lei

Peste 307.000 de litri de alcool, două autovehicule şi trei instalaţii de producere și prelucrare a alcoolului au fost indisponibilizate, în urma unui flagrant şi a 18 percheziţii, desfăşurate de poliţiștii braşoveni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor. Cinci persoane printre care şi un sătmărean, bănuite de evaziune fiscală au fost reţinute. Poliţiștii Serviciului […]