Percheziţii în Satu Mare la firmele şi locuinţele unor evazionişti

Percheziţii în Satu Mare la firmele şi locuinţele unor evazionişti

Poliţiştii de la investigarea fraudelor efectuează azi, 17 iunie percheziţii la locuinţele şi firmele a patru persoane din Satu Mare, Oradea şi Timişoara. Oamenii legii susţin că aceştia ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de legume şi fructe. La acţiunea coordonată de […]

Evaziune fiscală cu asigurări de viață la Satu Mare

Evaziune fiscală cu asigurări de viață la Satu Mare

Oamenii legii au desfăşurat în această dimineaţă (9 iulie) un număr de 166 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în 26 judeţe printre care şi în judeţul Satu Mare. Procurorii au descins la sediile a 122 de societăţi comerciale precum şi ai unor societăţi de asigurări, vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea […]

Prejudiciu de 300.000 lei creat bugetului de stat în urma contrabandei cu ţigări

Prejudiciu de 300.000 lei creat bugetului de stat în urma contrabandei cu ţigări

Potrivit datelor centralizate, angajaţii de la Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (STPF) Satu Mare, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Satu Mare, Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) şi birourile vamale de pe raza judeţului au întreprins, în cursul lunii mai, un număr total de 208 acţiuni. În urma acestor acţiuni au […]

80.000 lei amenzi aplicate pentru încălcarea legii privind comerţul cu alcool

80.000 lei amenzi aplicate pentru încălcarea legii privind comerţul cu alcool

Reprezentanţii Direcţiei de Accize şi Operaţiuni Vamale împreună cu organele Serviciul de Inspecţie Fiscală Satu Mare au întreprins o serie de acțiuni de verificare pe linia comerţului cu alcool.  Cu această ocazie s-au aplicat sancțiuni în valoare totală de 80.000 de lei pentru nerespectarea normelor legale în vigoare. Cu ocazia controlului efectuat la S.C. RAMALD […]

Pedepse mai aspre pentru evaziunea fiscală

Pedepse mai aspre pentru evaziunea fiscală

Camera Deputaţilor a adoptat marţi o propunere legislativă depusă de Dan Voiculescu prin care sunt înăsprite pedepsele în cazul evaziunii fiscale, în unele situaţii fiind înlocuită sancţiunea cu amendă cu cea de închisoare. Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Propunerea legislativă a fost adoptată cu 280 de voturi „pentru”, 42 de voturi „împotrivă” […]

Prefectul Eugeniu Avram cere rezultate mai bune în lupta împotriva evaziunii fiscale

Prefectul Eugeniu Avram cere rezultate mai bune în lupta  împotriva evaziunii fiscale

În cadrul şedinţei Grupului de lucru operativ pentru combaterea evaziunii fiscale, desfăşurată în data de 19 iunie la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare, prefectul Eugeniu Avram a cerut acţiuni ferme şi rezultate mult mai bune în reducerea fenomenului evaziunii, ceea ce ar avea un impact asupra fondurilor ce se colectează la bugetul de […]

Doi sătmăreni cercetaţi pentru evaziune fiscală de peste 1 milion de euro

Doi sătmăreni cercetaţi pentru evaziune fiscală de peste 1 milion de euro

Doi sătmăreni, unul de 21 iar celălalt de 43 ani au ajuns în vizorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Biroul Teritorial Ialomiţa. Aceştia se fac vinovaţi de comiterea infracţiunii de „evaziune fiscală”. În urma unui control desfăşurat în colaborare cu comisari ai Gărzii Financiare Ialomiţa, ofiţerii de investigarea fraudelor au constatat că administratorii unei societăţi comerciale […]

Administrator de firmă cercetat pentru evaziune fiscală

Poliţiştii de investigare a fraudelor sătmăreni au finalizat cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în cazul unui bărbat de 51 de ani, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în municipiul Satu Mare. Acesta, în perioada 2006 – 2009, a reţinut de la angajaţii societăţii şi nu a virat cu intenţie, în […]

Cum evităm măsurile de combatere a evaziunii fiscale?

Cum evităm măsurile de combatere a evaziunii fiscale?

Principalele schimbări se referă la cesiunea părţilor sociale şi la condiţiile în care mai multe firme pot funcţiona în acelaşi sediu social. Noua reglementare instituie în sarcina Oficiului Registrului Comerţului obligaţia de a transmite pe cale electronică hotărârea adunării asociaţilor către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau […]