Peste 307.000 de litri de alcool, două autovehicule şi trei instalaţii de producere și prelucrare a alcoolului au fost indisponibilizate, în urma unui flagrant şi a 18 percheziţii, desfăşurate de poliţiștii braşoveni din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor. Cinci persoane printre care şi un sătmărean, bănuite de evaziune fiscală au fost reţinute. Poliţiștii Serviciului […]
Poliţiştii de investigare a fraudelor din Bihor au finalizat cercetările în cazul a şase persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,7 milioane de lei, prin fapte de evaziune fiscal. Prejudiciul provocat bugetului de stat este estimate la suma de 1.702.020 lei. În acest dosar sunt implicate şi persoane din judeţul […]
Poliţiştii de la investigarea fraudelor efectuează azi, 17 iunie percheziţii la locuinţele şi firmele a patru persoane din Satu Mare, Oradea şi Timişoara. Oamenii legii susţin că aceştia ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare de legume şi fructe. La acţiunea coordonată de […]
Oamenii legii au desfăşurat în această dimineaţă (9 iulie) un număr de 166 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi în 26 judeţe printre care şi în judeţul Satu Mare. Procurorii au descins la sediile a 122 de societăţi comerciale precum şi ai unor societăţi de asigurări, vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârşirea […]
Potrivit datelor centralizate, angajaţii de la Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (STPF) Satu Mare, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Satu Mare, Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) şi birourile vamale de pe raza judeţului au întreprins, în cursul lunii mai, un număr total de 208 acţiuni. În urma acestor acţiuni au […]
Reprezentanţii Direcţiei de Accize şi Operaţiuni Vamale împreună cu organele Serviciul de Inspecţie Fiscală Satu Mare au întreprins o serie de acțiuni de verificare pe linia comerţului cu alcool. Cu această ocazie s-au aplicat sancțiuni în valoare totală de 80.000 de lei pentru nerespectarea normelor legale în vigoare. Cu ocazia controlului efectuat la S.C. RAMALD […]
Camera Deputaţilor a adoptat marţi o propunere legislativă depusă de Dan Voiculescu prin care sunt înăsprite pedepsele în cazul evaziunii fiscale, în unele situaţii fiind înlocuită sancţiunea cu amendă cu cea de închisoare. Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Propunerea legislativă a fost adoptată cu 280 de voturi “pentru”, 42 de voturi “împotrivă” […]
În cadrul şedinţei Grupului de lucru operativ pentru combaterea evaziunii fiscale, desfăşurată în data de 19 iunie la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Satu Mare, prefectul Eugeniu Avram a cerut acţiuni ferme şi rezultate mult mai bune în reducerea fenomenului evaziunii, ceea ce ar avea un impact asupra fondurilor ce se colectează la bugetul de […]
Doi sătmăreni, unul de 21 iar celălalt de 43 ani au ajuns în vizorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Biroul Teritorial Ialomiţa. Aceştia se fac vinovaţi de comiterea infracţiunii de “evaziune fiscală”. În urma unui control desfăşurat în colaborare cu comisari ai Gărzii Financiare Ialomiţa, ofiţerii de investigarea fraudelor au constatat că administratorii unei societăţi comerciale […]
Poliţiştii de investigare a fraudelor sătmăreni au finalizat cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în cazul unui bărbat de 51 de ani, administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în municipiul Satu Mare. Acesta, în perioada 2006 – 2009, a reţinut de la angajaţii societăţii şi nu a virat cu intenţie, în […]
Principalele schimbări se referă la cesiunea părţilor sociale şi la condiţiile în care mai multe firme pot funcţiona în acelaşi sediu social. Noua reglementare instituie în sarcina Oficiului Registrului Comerţului obligaţia de a transmite pe cale electronică hotărârea adunării asociaţilor către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau […]