Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a lui Cristian Gheorghe Ciocan pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt:

„În perioada mai 2011-aprilie 2014, în calitate de administrator al SC Star Vest Construct SRL Certeze, inculpatul Ciocan Cristian Gheorghe, a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii activităţi economice nereale, reprezentate de achiziţii de utilaje şi prestări servicii de la SC Nicolas Prest Serv SRL Oradea, SC Pan International SRL Oradea, SC Group Hegykoziconstruct SRL Oradea şi SC On Vogue SRL, societăţi care, în mod real, nu aveau posibilitatea efectuării acestor livrări.

Din probatoriul administrat s-a constatat că societăţile comerciale care au emis facturile înregistrate nu aveau cum, în mod real, să efectueze lucrările facturate, în măsura în care nu au avut angajaţi şi nu au declarat achiziţii de prestări servicii de alte societăţi ori au declarat achiziţii de la societăţi care, la rândul lor, nu aveau capacitatea reală de a le presta.

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat se ridică la suma de 318.985 lei, reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar în sumă de 107.561 lei şi TVA stabilit suplimentar , în sumă de 211.424 lei”.

Dosarul a fost trimis la Tribunalul Satu Mare.