Percheziții la Satu Mare

Percheziții la Satu Mare

Azi, 28 iunie, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii DIICOT au descins în 13 județe, printre care și Satu Mare, la locuințele membrilor unei grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt vizate locuințele membrilor unei grupări infracționale, bănuiți de constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală, complicitate la evaziune […]

Percheziții la Satu Mare (Video)

Percheziții la Satu Mare (Video)

Poliţiştii din Cluj au efectuat marți, 22 februarie, 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în șase judeţe, printre care și Satu Mare, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate. Șapte persoane au fost reţinute […]

Percheziții la suspecți de evaziune și spălare de bani

Percheziții la suspecți de evaziune și spălare de bani

Azi, 3 februarie, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Ilfov au efectuat 14 percheziţii la persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la aproximativ 75 de milioane de dolari. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din […]

Percheziții la societățile comerciale și persoanele bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la societățile comerciale și persoanele bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani

În această dimineață (joi, 11 decembrie) Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, efectuează 14 percheziții, în București și Ilfov, la sediile mai multor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, sub […]

Sătmăreni implicaţi în spălare de bani

Sătmăreni implicaţi în spălare de bani

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT efectuează 27 de percheziţii în Mehedinţi şi Satu Mare, la suspecţi de înşelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală. Totodată, sunt puse în executare 15 mandate de aducere. În această dimineaţă (1 noiembrie), poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a […]