Peste 200 de percheziții au avut loc în această dimineaţă în 7 județe din România. Sunt suspiciuni de fraudă cu bani pentru cazarea refugiaților ucraineni, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de euro. Polițiștii din Maramureș fac 203 percheziții într-un dosar în care sunt cercetați români care ar fi obținut pe nedrept fonduri pentru cazarea refugiaților ucraineni. […]
Electrica Furnizare a anunțat existenţa unor tentative de fraudă prin mijloace de plată electronice ce constau în transmiterea de notificări către clienţi, prin aplicaţii de mesagerie sau SMS, cu privire la deconectarea de la reţeaua de energie pe motiv de neplată, oamenii fiind îndemnaţi să acceseze un link pentru a plăti soldul care a rămas neachitat, […]
Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) avertizeaza ca atacatorii se folosesc de o imagine creată în ton cu identitatea vizuală a site-ului OLX, prin care utilizatorilor li se cer datele cardului. „Echipa CERT-RO a primit în ultimul timp numeroase notificări cu privire la incidente de securitate cibernetică de tip fraudă, propagate […]
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatuluia lui Foris Csaba sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, […]
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o reţea de zece firme controlate de un grup de cetăţeni chinezi. Au fost sesizaţi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, care, în data de 18 februarie, […]
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii asupra unei posibile fraude care se analizeaza zilele acestea. Persoane fizice recepţionează pe telefoane SMS-uri în care sunt informaţi că au datorii către ANAF, care este cuantumul acestora şi sunt sfătuiţi să apeleze un număr de telefon în vederea obţinerii unei reduceri sau evitării executării silite. ANAF […]
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor îi cercetează în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune pe Florica A., de 32 ani şi Constantin G., de 27 ani, care, în perioada 1 iunie-12 iulie nu au înregistrat 52 de persoane în registrul de evidenţă al zilierilor al unei societăţi din judeţul Maramureş, care au […]
Potrivit unor surse neoficiale, Maria Bene, fiica miliardarului Vasile Lucuţ, administratorul SC Unicarm SRL Vetiş este implicată în dosarul de evaziune fiscală cu asigurări de viaţă care a generat percheziţiile efectuate în cursul zilei de marţi, 9 iulie in mai multe locații din județ. Potrivit acelorași surse mascații au percheziţionat şi sediul firmei Unicarm din […]
Cu ocazia audienţelor, prefectul Eugeniu Avram a fost sesizat de un grup de cetăţeni din satul Stâna, comuna Socond, despre faptul că li s-a sistat plata ajutoarelor sociale întrucât figurau ca şi angajaţi la o societate comercială cu sediul în Stâna. În vederea clarificării situaţiei cetăţenilor din Stâna şi verificării aspectelor privind legalitatea funcţionării societăţii […]
În şedinţa de azi, 15 aprilie a Senatului României, senatorul Valer Marian a adresat o interpelare ministrului Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu având ca obiect „Fraudele şi corupţia de la Sucursala Satu Mare a CEC Bank”. În continuare vă redăm integral conţinutul interpelării: „În temeiul art.112 alin. 1 din Constituţia României şi art.162 din Regulamentul Senatului […]
Astăzi, 20 februarie, la ora 06.00 dimineaţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, respectiv un procuror, un număr de patru ofiţeri de poliţie judiciară şi doi agenţi de poliţie judiciară, toţi delegaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu 70 de poliţişti din cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului (IJJ) Satu […]
Potrivit unui comunicat OLAF, există o “îngrijorare serioasă” asupra faptului că autorităţile administrative şi judiciare din România acţionează în mod coordonat pentru a împiedica investigaţiile Oficiului de luptă antifraudă – OLAF. “OLAF şi-a exprimat profunda îngrijorare asupra faptului că autorităţile administrative şi judiciare relevante din România, cum ar fi Direcţia Naţională Anticorupţie, agenţia de plăţi, […]
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia efectuează cercetări faţă de 119 învinuiţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional nestructurat, prevăzut de articolul 8 din Legea nr. 39/2003, fals material în înscrisuri oficiale, prevăzut de articolul 288 aliniat 1 Cod Penal şi […]