Atenție ! Tentativă de fraudă pe OLX !

Atenție ! Tentativă de fraudă pe OLX !

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) avertizeaza ca atacatorii se folosesc de o imagine creată în ton cu identitatea vizuală a site-ului OLX, prin care utilizatorilor li se cer datele cardului. „Echipa CERT-RO a primit în ultimul timp numeroase notificări cu privire la incidente de securitate cibernetică de tip fraudă, propagate […]

Frauda cu fonduri europene. Satmarean, trimis in judecata

Frauda cu fonduri europene. Satmarean, trimis in judecata

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatuluia lui Foris Csaba sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, […]

Fraudă TVA de 2,5 milioane euro cu materiale de construcţii

Fraudă TVA de 2,5 milioane euro cu materiale de construcţii

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de 11,2 milioane lei cauzat prin sustragerea de la plata TVA datorată bugetului de stat de către o reţea de zece firme controlate de un grup de cetăţeni chinezi. Au fost sesizaţi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, care, în data de 18 februarie, […]

Atenție: SMS-uri false privind datorii pe care le aveți la ANAF

Atenție: SMS-uri false privind datorii pe care le aveți la ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii asupra unei posibile fraude care se analizeaza zilele acestea. Persoane fizice recepţionează pe telefoane SMS-uri în care sunt informaţi că au datorii către ANAF, care este cuantumul acestora şi sunt sfătuiţi să apeleze un număr de telefon în vederea obţinerii unei reduceri sau evitării executării silite. ANAF […]

Cercetaţi pentru înşelăciune în cazul municitorilor de la Borlești

Cercetaţi pentru înşelăciune în cazul municitorilor de la Borlești

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor îi cercetează în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune pe Florica A., de 32 ani şi Constantin G., de 27 ani, care, în perioada 1 iunie-12 iulie nu au înregistrat 52 de persoane în registrul de evidenţă al zilierilor al unei societăţi din judeţul Maramureş, care au […]

Fiica lui Vasile Lucuț implicată în dosarul fraudelor cu asigurări de viață

Fiica lui Vasile Lucuț implicată în dosarul fraudelor cu asigurări de viață

Potrivit unor surse neoficiale, Maria Bene, fiica miliardarului Vasile Lucuţ, administratorul SC Unicarm SRL Vetiş este implicată în dosarul de evaziune fiscală cu asigurări de viaţă care a generat percheziţiile efectuate în cursul zilei de marţi, 9 iulie in mai multe locații din județ. Potrivit acelorași surse mascații au percheziţionat şi sediul firmei Unicarm din […]

Angajări fictive, diminuări de TVA şi facturi false la o societate din Stâna

Angajări fictive, diminuări de TVA şi facturi false la o societate din Stâna

Cu ocazia audienţelor, prefectul Eugeniu Avram a fost sesizat de un grup de cetăţeni din satul Stâna, comuna Socond, despre faptul că li s-a sistat plata ajutoarelor sociale întrucât figurau ca şi angajaţi la o societate comercială cu sediul în Stâna. În vederea clarificării situaţiei cetăţenilor din Stâna şi verificării aspectelor privind legalitatea funcţionării societăţii […]

Senatorul Valer Marian îi solicită ministrului Chițoiu un control la CEC Satu Mare

Senatorul Valer Marian îi solicită ministrului Chițoiu un control la CEC Satu Mare

În şedinţa de azi, 15 aprilie a Senatului României, senatorul Valer Marian a adresat o interpelare ministrului Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu având ca obiect „Fraudele şi corupţia de la Sucursala Satu Mare a CEC Bank”. În continuare vă redăm integral conţinutul interpelării: „În temeiul art.112 alin. 1 din Constituţia României şi art.162 din Regulamentul Senatului […]

27 de percheziţii efectuate de oamenii legii. Au fost reţinute zece persoane

27 de percheziţii efectuate de oamenii legii. Au fost reţinute zece persoane

Astăzi, 20 februarie, la ora 06.00 dimineaţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, respectiv un procuror, un număr de patru ofiţeri de poliţie judiciară şi doi agenţi de poliţie judiciară, toţi delegaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu 70 de poliţişti din cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului (IJJ) Satu […]

Comisia Europeana suspectează DNA că protejează furtul din bani europeni

Comisia Europeana suspectează DNA că protejează furtul din bani europeni

Potrivit unui comunicat OLAF, există o „îngrijorare serioasă” asupra faptului că autorităţile administrative şi judiciare din România acţionează în mod coordonat pentru a împiedica investigaţiile Oficiului de luptă antifraudă – OLAF. “OLAF şi-a exprimat profunda îngrijorare asupra faptului că autorităţile administrative şi judiciare relevante din România, cum ar fi Direcţia Naţională Anticorupţie, agenţia de plăţi, […]

Mafia pensionărilor frauduloase şi-a întins tentaculele şi la Satu Mare

Mafia pensionărilor frauduloase şi-a întins tentaculele şi la Satu Mare

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia efectuează cercetări faţă de 119 învinuiţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional nestructurat, prevăzut de articolul 8 din Legea nr. 39/2003, fals material în înscrisuri oficiale, prevăzut de articolul 288 aliniat 1 Cod Penal şi […]