Modificare majoră la legea evaziunii fiscale. Un proiect depus la Senat de liderii celor două partide aflate la guvernare, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, aduce pedepse cu închisoarea pentru noi categorii de infracțiuni, dar și pentru unele mai vechi, care sunt reîncadrate. Un element important de noutate adus de lege este închisoarea pentru creditarea firmei […]
In urma celor 31 de percheziții efectuate, la data de 10 mai, de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, 6 persoane au fost reținute. Acestea […]
Miercuri, 4 ianuarie, în jurul orei 10.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni s-a prezentat pe sensul de intrare în România, un cetăţean român, în vârstă de 35 de ani, domiciliat în județul Arad. Cu ocazia formalităţilor pentru intrarea în țară, la controlul efectuat de către colegii noştri s-a constatat că pe numele acestuia a fost […]
La data de 15 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis de Judecătoria Satu Mare, pe numele a trei bărbați, de 57, 42, respectiv 54 de ani, din Satu Mare. Pentru doi dintre aceștia, au fost pronunțate sentințe de condamnare pentru […]
La această oră, poliţiştii din cadrul IGPR efectuează 12 percheziţii la membrii unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7 milioane de euro. În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 12 percheziţii, […]
Peste 350 de polițiști desfășoară în această dimineață (joi, 4 septembrie) perchezițiji domiciliare în municipiul București și 11 județe din țară, printre care și în județul Satu Mare. Perchezițiile vizează mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 10 milioane de euro. Poliția efectuează azi dimineață 105 […]
În această dimineaţă, poliţiştii din Maramureş au efectuat 13 percheziţii la sediile unor firme şi locuinţele mai multor persoane suspectate că au creat un prejudiciu de peste 3.500.000 de lei, prin evaziune fiscală. Astfel, au fost identificate acte contabile, diverse înscrisuri şi o cantitate de tablă metalică şi accesorii în valoare de 150.000 de lei, […]
Se pare că la Satu Mare autoritățile s-au pus serios pe treabă în vederea combaterii evaziunii fiscale și a protejării drepturilor consumatorilor. Comisia mixtă de control pentru verificarea şi controlul privind comercializarea alimentelor şi a produselor din carne şi preparate din carne, alcool şi sucuri şi combaterea evaziunii fiscale pe raza judeţului Satu Mare a […]
În urma controlului efectuat la SC BARTA ATI SRL Satu Mare, cu sediul pe B-dul Lucian Blaga nr. 125C, s-a constatat că societatea nu a respectat dispoziţiile date de inspectori cu ocazia unor controale anterioare, faptele constituind contravenţie. Echipa de control a dispus confiscarea sumei încasate de societate pe perioada suspendării activităţii, respectiv 2.846.060 lei, […]
În conformitate cu ordinul prefectului nr. 22/12.02.2013, a fost constituită o comisie mixtă de control formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC), Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Gărzii Financiare şi Direcţiei pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DAOV), comisie ce a desfăşurat acţiuni de verificare şi control referitoare la […]
Astăzi, 20 februarie, la ora 06.00 dimineaţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, respectiv un procuror, un număr de patru ofiţeri de poliţie judiciară şi doi agenţi de poliţie judiciară, toţi delegaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu 70 de poliţişti din cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului (IJJ) Satu […]