Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală

La această oră, poliţiştii din cadrul IGPR efectuează 12 percheziţii la membrii unei reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat este estimat la 7 milioane de euro. În această dimineaţă, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează 12 percheziţii, […]

Percheziții în județul Satu Mare la domiciliile unor evazioniști

Percheziții în județul Satu Mare la domiciliile unor evazioniști

Peste 350 de polițiști desfășoară în această dimineață (joi, 4 septembrie) perchezițiji domiciliare în municipiul București și 11 județe din țară, printre care și în județul Satu Mare. Perchezițiile vizează mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul este estimat la aproximativ 10 milioane de euro. Poliția efectuează azi dimineață 105 […]

Poliţiştii sunt pe urmele unor firme fantomă din Satu Mare, Maramureş şi Târgu Mureş

Poliţiştii sunt pe urmele unor firme fantomă din Satu Mare, Maramureş şi Târgu Mureş

În această dimineaţă, poliţiştii din Maramureş au efectuat 13 percheziţii la sediile unor firme şi locuinţele mai multor persoane suspectate că au creat un prejudiciu de peste 3.500.000 de lei, prin evaziune fiscală. Astfel, au fost identificate acte contabile, diverse înscrisuri şi o cantitate de tablă metalică şi accesorii în valoare de 150.000 de lei, […]

Seria controalelor „la sânge” continuă la Satu Mare

Seria controalelor „la sânge” continuă la Satu Mare

Se pare că la Satu Mare autoritățile s-au pus serios pe treabă în vederea combaterii evaziunii fiscale și a protejării drepturilor consumatorilor. Comisia mixtă de control pentru verificarea şi controlul privind comercializarea alimentelor şi a produselor din carne şi preparate din carne, alcool şi sucuri şi combaterea evaziunii fiscale pe raza judeţului Satu Mare a […]

Garda Financiară a confiscat 2,9 milioane lei de la BARTA ATI SRL

Garda Financiară a confiscat 2,9 milioane lei de la BARTA ATI SRL

În urma controlului efectuat la SC BARTA ATI SRL Satu Mare, cu sediul pe B-dul Lucian Blaga nr. 125C, s-a constatat că societatea nu a respectat dispoziţiile date de inspectori cu ocazia unor controale anterioare, faptele constituind contravenţie. Echipa de control a dispus confiscarea sumei încasate de societate pe perioada suspendării activităţii, respectiv 2.846.060 lei, […]

Garda, Vama, DSV-ul și OPC-ul au dat iama în comercianții de alimente şi băuturi

Garda, Vama, DSV-ul și OPC-ul au dat iama în comercianții de alimente şi băuturi

În conformitate cu ordinul prefectului nr. 22/12.02.2013, a fost constituită o comisie mixtă de control formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului, Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC), Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Gărzii Financiare şi Direcţiei pentru Accize şi Operaţiuni Vamale (DAOV), comisie ce a desfăşurat acţiuni de verificare şi control referitoare la […]

27 de percheziţii efectuate de oamenii legii. Au fost reţinute zece persoane

27 de percheziţii efectuate de oamenii legii. Au fost reţinute zece persoane

Astăzi, 20 februarie, la ora 06.00 dimineaţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, respectiv un procuror, un număr de patru ofiţeri de poliţie judiciară şi doi agenţi de poliţie judiciară, toţi delegaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu 70 de poliţişti din cadrul Inspectorului de Poliţie al Judeţului (IJJ) Satu […]