Astăzi, 10 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pun în aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Bihor, Ialomița, Ilfov, Maramureș și Satu Mare. Activitățile se desfășoară la persoane și […]
Șeful Statului Klaus Iohannis a promulgat, astăzi, 31 martie legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, care prevede că se poate aplica pedeapsa cu amendă şi nu închisoare în cazul persoanelor acuzate de evaziune fiscală până la 100.000 de euro care achită integral prejudiciul. Potrivit legii, constituie infracţiune […]
Fostul preot al Bisericii cu Luna din Oradea, Ovidiu Pop a fost trimis în judecată în iulie 2014, alături de asociatul său la firma Varadia Bussines, Kallos Lorand, acuzaţi că ar fi pus pe picioare o reţea evazionistă. Aceștia cumparau carne de la măcelării din Ungaria în numele unor firme fantomă, iar apoi le revindeau […]
În această dimineaţă (azi, 28 septembrie), poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează 20 de percheziţii domiciliare în capitală şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Argeş, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Perchezițiile sunt efectuate în cadrul unui dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală […]