Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a sătmăreanului Vasile Manţa, în calitate de asociat şi administrator a trei societăţi comerciale, pentru tentativă de stabilire cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuat.

Totodată, procurorii i-au trimis în judecată şi pe Puian Boldamâr, Gheorghe Avram, Marinela Cîmpeanu (fostă Rebegilă), Niculae Sandu, Constantin Zorilă, Ioan Stănescu, Gheorghe Stănescu, Aurel Stănescu şi Ioan Stănescu, toți reprezentanți ai unor societăţii comerciale, pentru complicitate la aceeaşi infracţiune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt: “În perioada iunie 2005-iulie 2007, inculpatul Manţa Vasile Ştefan Mihai a dispus înregistrarea, în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale pe care le administra, a unor operaţiuni fictive privind achiziţii de mărfuri, la preţuri supraevaluate.

În continuare, acelaşi inculpat a stabilit cu rea-credinţă taxele şi impozitele la nivelul celor trei societăţi comerciale, a depus trei deconturi negative de taxă pe valoare adăugată prin care a solicitat, fără drept, rambursarea sumei totale de 4.098.334 lei (echivalentul a peste 1,2 milioane euro), cu titlu de rambursări de la bugetul statului.

Ceilalți nouă inculpați, cu intenţie au emis documente contabile primare care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale, ajutându-l astfel pe inculpatul Manţa Vasile Ştefan Mihai să justifice acumularea pe stoc a unor mărfuri, la preţuri supraevaluate.

Mai mult, aceştia au asigurat o aparenţă de legalitate a operaţiunilor de aprovizionare efectuate de societăţile comerciale administrate de inculpatul Manţa Vasile Ștefan Mihai, operaţiuni care au stat la baza întocmirii, de către inculpat, a deconturilor negative de taxă pe valoare adăugată.

Solicitările de rambursare a TVA au fost respinse de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Satu Mare”.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Satu Mare.