Afaceristul Oniza a fost arestat preventiv pentru 29 de zile

Ioan-Balta-Oniza-1
Omul de afaceri Ioan Baltă, administratorul XS-Sud Company Baia Mare, audiat în dosarul în care se fac cercetări pentru înşelăciune şi evaziune fiscală, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Anchetatorii susţin că Baltă este liderul grupării de înşelăciune şi evaziune fiscală de peste un milion de euro în care apar şi numele fraţilor Cămătaru.

Alături de Baltă au mai primit mandate de arestare preventivă Niculae Zanfir, Dumitru Cămăşoiu şi Florin Ionel Bote.
Vă reamintim că oamenii legii au percheziţionat casa lui Ioan Baltă din Certeze în dimineaţa zilei de marţi, de 12 martie, după care a fost dus la Bucureşti pentru audieri. În aceeaşi zi, poliţiştii împreună cu procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au efectuat mai multe percheziţii în Bucureşti, Maramureş, Prahova şi Teleorman. Scopul acestor descinderi a fost destructurarea unei grupări care, potrivit anchetatorilor racola persoane cu posibilităţi financiare reduse pe numele cărora erau preluate fictiv societăţi comerciale. După preluarea acestor firme pe numele intermediarilor membrii grupului achiziţionau mărfuri în cantităţi mari pe care apoi le plăteau utilizând instrumente de plată fără acoperire. Potrivit anchetatorilor prin asemenea manevre gruparea ar fi înşelat mai multe societăţi comerciale cu peste 750.000 de euro. Mărfurile era mai târziu revândute fără a avea documente justificative astfel că gruparea este cercetată şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, producând un prejudiciu de peste 250.000 euro.

sursa foto: emm.ro

 

Un Comentariu la "Afaceristul Oniza a fost arestat preventiv pentru 29 de zile"

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.