Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Satu Mare au întocmit acte premergătoare pentru săvârşirea infracţiunii de emitere de file CEC fără a avea disponibil în cont, numitei P. Csilla de 35 de ani. În calitate de administrator al unei societăţi comerciale, tânăra a emis la data de 13.09.2010 o filă CEC în valoare de 5.074, 94 lei în favoare altei societăţi, aceasta fiind refuzată la plată din lipsă totală de disponibil în cont.