Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, în cursul zilei de 21.10.2024, au luat și aplicat măsuri asiguratorii în cadrul unui dosar penal din anul 2021 care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Cercetările efectuate până în prezent au relevat că, în perioada 23.11.2018 – 28.12.2018, reprezentantul legal al S.C.H.G.I. SRL a dispus înregistrarea în contabilitate a cheltuielii ce nu au la bază operațiuni reale, constând în achiziții de servicii în construcții în valoare de 2.482.214 lei, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 730.356 lei.

În cauză s-a dispus luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile ale suspecților în scopul garantării confiscării speciale a bunurilor folosite la săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală până la concurența sumei în valoare de 730.356 lei.

Investigațiile vizează un număr de două persoane fizice și o persoană juridică. Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, activitățile desfășurate împreună cu organele de poliție vor continua sub aspectul administrării probatoriului necesar pentru finalizarea cercetărilor.

Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare precizează că aceste activități nu pot, în niciun fel, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.