Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare au efectuat joi, 14 mai, două percheziții domiciliare într-un dosar penal de evaziune fiscală.

Descinderile au avut loc în orașul Negrești-Oaș și în localitatea Certeze, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Autoturisme cumpărate din străinătate și vândute online

Anchetatorii susțin că un bărbat de 35 de ani din Certeze ar fi organizat, începând din anul 2024, un circuit comercial și financiar prin care ar fi achiziționat autoturisme second-hand din spațiul intracomunitar.

Ulterior, mașinile ar fi fost comercializate în România prin intermediul platformelor online, folosind mai multe numere de telefon și adrese de e-mail.

Suspiciuni privind ascunderea obligațiilor fiscale

Potrivit polițiștilor, activitatea ar fi fost desfășurată în mod repetat și organizat, prin omiterea evidențierii operațiunilor comerciale în actele contabile și ascunderea sursei impozabile.

În anchetă există suspiciuni și privind folosirea unor documente financiar-contabile care nu ar reflecta situația reală a tranzacțiilor.

Anchetatorii spun că au fost utilizate inclusiv facturi și documente emise în numele unor firme din afara țării, existând indicii că o parte dintre acestea ar fi fost folosite fictiv pentru diminuarea taxelor datorate statului.

Ce au găsit polițiștii la percheziții

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat suma de 2.000 de euro, un telefon mobil și mai multe înscrisuri referitoare la comercializarea autoturismelor.

La acțiune au participat polițiști ai Poliției Orașului Negrești-Oaș, specialiști criminaliști și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Satu Mare.

Polițiștii precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.