Facturi fantomă pentru o firmă din Satu Mare. Un afacerist, reținut

Un bihorean în vârstă de 44 ani din comuna Borş, administratorul unei firme fantomă, a fost reţinut, miercuri, 28 martie, pentru 24 de ore pentru evaziune fiscală, după ce a emis facturi fictive de peste 7 milioane de lei către 15 societăţi comerciale din Bihor, Iaşi şi Satu Mare.

Facturile datează din perioada 2011 – 2014 şi nu reflectă operaţiuni comerciale reale.

Beneficiarii au fost 9 societăţi comerciale din județul Bihor, 4 din București, una din județul Iași și una din județul Satu Mare, care şi-au înregistrat documentele şi au simulat plata operaţiunilor nereale pentru a-şi diminua valoarea taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului.

Reprezentanții celor 15 societăți comerciale sunt cercetați de polițiștii de investigare a criminalității economice în aceeași cauză, fiind bănuiți de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 2.169.578 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.