Vineri, 6 februarie, poliţiştii din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională – IGPR au efectuat o misiune de preluare, sub escortă, a unui bărbat de 51 de ani, condamnat la executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În sarcina bărbatului de cetăţenie libaneză, Tribunalul Bucureşti a reţinut faptul că, în calitate de administrator al unei firme, a înlesnit sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate statului român, omiţând evidenţierea în parte a operaţiunilor comerciale şi a veniturilor obţinute.
Totodată, s-a reţinut faptul că a încredinţat administrarea societăţii către alte persoane pentru a fi dispuse transferuri succesive din conturile firmei către conturile altor societăţi implicate, fără o justificare legală, în scopul ascunderii originii ilicite a sumelor de bani.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 343.025 lei.

În urma schimbului de informaţii dintre Biroul Naţional Interpol România cu Biroul Naţional Interpol Chişinău, cel în cauză a fost arestat în Republica Moldova, în vederea extrădării către România, iar Ministerul Justiţiei – Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară a transmis, în regim de urgenţă, cererea de extrădare, ce a fost aprobată de autorităţile moldovene de justiţie.