Procurorii DIICOT împreună cu poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate au efectuat miercuri, 5 martie, 134 de percheziţii în judeţul Satu Mare, Bucureşti dar şi în alte 14 judeţe din ţară.
Oamenii legii au percheziţionat locuinţele mai multor persoane şi sediile unor firme aparţinând membrilor unei grupări infracţionale bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproape 2,5 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din investigaţiile efectuate până în prezent rezultă că în perioada 2010-2011, membrii grupării ar fi evidenţiat în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale cheltuieli fictive. De asemenea, aceştia ar fi efectuat transferuri succesive de bani ce ar fi reprezentat contravaloarea operaţiunilor nereale evidenţiate, în scopul ascunderii originii lor ilicite. Potrivit anchetatorilor în acest circuit erau implicate societăţi comerciale „fantomă”.
Sumele de bani vehiculate în conturile societăţilor utilizate pentru a crea o aparenţă de veridicitate a relaţiilor comerciale declarate, erau ulterior fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupării infracţionale. Valoare prejudiciului estimat depăşeşte 2,5 milioane de euro.
În urma percheziţiilor 42 de persoane au fost duse pentru audieri la sediul DIICOT Ialomiţa.