Sătmăreni implicaţi în spălare de bani

Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT efectuează 27 de percheziţii în Mehedinţi şi Satu Mare, la suspecţi de înşelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală. Totodată, sunt puse în executare 15 mandate de aducere.

În această dimineaţă (1 noiembrie), poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi SCCO Mehedinţi şi procurori DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi, beneficiind de suportul tehnic al SRI, efectuează 27 de percheziţii domiciliare, la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat şi la sediile societăţilor comerciale deţinute de aceştia.

25 dintre percheziţii sunt în judeţul Mehedinţi şi două în judeţul Satu Mare. Totodată, vor fi puse în executare 15 mandate de aducere emise pe numele membrilor grupului infracţional organizat.

La acţiune participă şi poliţişti din cadrul SCCO Gorj, SCCO Satu Mare, IPJ Mehedinţi şi STPF Mehedinţi, precum şi jandarmi de la Brigada Mobilă de Jandarmi “Fraţii Buzeşti” din Craiova şi IJJ Mehedinţi.

Persoanele identificate cu ocazia percheziţiilor domiciliare urmează a fi conduse la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătoare.

Cercetările efectuate până în prezent de către poliţiştii din cadrul BCCO Craiova- SCCO Mehedinţi au stabilit faptul că, în perioada 2009 – 2012, persoanele vizate s-au constituit într-un grup infracţional organizat, ce avea ca scop emiterea şi implicit înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale fictive, prin intermediul mai multor firme, sustrăgându-se, astfel, de la plata taxelor şi impozitelor, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu peste 12.000.000 de euro.

Faţă de membrii grupului se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, înşelăciune, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi evaziune fiscală.

Cercetările continuă în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a tuturor membrilor grupului infracţional organizat.

Comentarii

comentarii

Un Comentariu la "Sătmăreni implicaţi în spălare de bani"

  1. randunica   1 noiembrie 2012 at 11:22 pm

    Care sunt acei satmareni????hmmm???

    Răspunde

Leave a Reply

Your email address will not be published.