Firmele omului de afaceri Marius Balaji au fost percheziționate azi (25 noiembrie) dimineață de către procurorii DIICOT, acesta fiind cercetat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii au făcut percheziții și la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Satu Mare, în biroul fostului director adjunct Lajos Gergely.

Marius Balaji a fost ridicat de către procurori și dus la audieri, împreună cu administratorul Hotelului „Belvedere” din Satu Mare, Gheorghe Chilințan, Vasile Finta din Bixad dar și doi cetățeni ucrainieni. De asemenea, au mai fost conduși la audieri și afaceriștii Cosmin Danciu, Ioan Sas și Gabriel Batori. În dosarul instrumentat de procurorii DIICOT apare și numele fostului polițist Gelu Huzău.

Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2013-2015, membrii grupării au organizat şi gestionat mai multe societăţi comerciale de tip fantomă, în scopul deducerii frauduloase de TVA.